حذّرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة من التعامل مع عدد من الشركات غير المرخصة التي تمارس أنشطة مالية دون الحصول على ترخيص، مؤكدة أن هذه الجهات لا تخضع لتنظيمها أو رقابتها، ولا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن أي تعامل مالي يتم معها.

كما نبهت الهيئة إلى قيام جهات بانتحال صفة شركتين مرخصتين باستخدام اسمهما وشعارهما، إلى جانب التحذير من حساب غير مسجل يديره شخص يقدم نفسه كمؤثر مالي عبر منصة "إنستغرام".

وأكدت الهيئة أن الشركات المحذّر منها لا تملك التصاريح اللازمة لمزاولة أي نشاط مالي، داعية الجمهور إلى التحقق من هوية الكيان قبل توقيع أي اتفاقيات أو إجراء تحويلات مالية، من خلال الرجوع إلى قائمة الشركات المرخصة والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني؛ وذلك تفادياً لعمليات الاحتيال المالي التي قد يتعرض لها المستثمرون.

وشددت الهيئة على ضرورة عدم التعامل مع أي جهة تنتحل صفة شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، موضحة أن بعض الأطراف تستخدم اسم وشعار الشركة دون علاقة رسمية بها. كما رصدت الهيئة محاولات أخرى لانتحال صفة شركة دي بي إنفستينج المحدودة في ممارسات مشابهة.

كما شمل التحذير حساباً على موقع "إنستغرام" يحمل اسم (legendoftrading) ويديره شخص يُدعى Tapas Kumar Mohanta، حيث أكدت الهيئة أن الحساب لا يملك صفة رسمية كمؤثر مالي، داعية الجمهور إلى عدم التعامل معه أو الأخذ بتوصياته دون التحقق من تسجيله عبر الموقع الرسمي للهيئة، الذي يضم قائمة المؤثرين الماليين المعتمدين.

وأشرت الهيئة إلى أنها لا تفرض أي رسوم أو ضرائب على عمليات استرداد أموال المستثمرين، مشددة على أهمية الحذر والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.