أحدث الأخبار
  • 12:11 . صحة أبوظبي تحدد ثلاثة فحوص طبية للإقامة في الإمارة... المزيد
  • 11:44 . دراسة: لعبة الشطرنج يمكن أن تقلل خطر الإصابة بمرض الخرف... المزيد
  • 11:19 . 1.56 مليار درهم صافي أرباح "أدنوك للتوزيع" خلال النصف الأول... المزيد
  • 11:12 . بعد خمسة أشهر من المباحثات.. الأطراف التشادية توقع اتفاق سلام في قطر... المزيد
  • 10:54 . مئات الشهداء والجرحى وخسائر بالممتلكات.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة... المزيد
  • 10:46 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلَي أسيرين فلسطينيَين شمالي الضفة... المزيد
  • 10:39 . مشرعون أمريكيون يطالبون بايدن بالضغط على الإمارات للإفراج عن محامي خاشقجي... المزيد
  • 10:31 . تقرير: نمو الاستثمار الأجنبي ببورصات الإمارات بنسبة 64% خلال 18 شهراً... المزيد
  • 02:48 . شباب السعودية يحافظون على بطولة كأس العرب بالفوز مجدداً على مصر... المزيد
  • 02:10 . اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ... المزيد
  • 11:33 . "تنمية المجتمع" تعلن مستجدات صرف علاوات بدل التضخم لمحدودي الدخل... المزيد
  • 11:32 . ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصرف قطر إلى 2.8 بالمئة في يوليو... المزيد
  • 08:09 . أسعار النفط عند أدنى مستوى منذ فبراير 2022... المزيد
  • 07:27 . 117.3 مليار درهم زيادة في أصول البنوك الوطنية خلال خمسة أشهر... المزيد
  • 06:50 . وكالة: "إسرائيل" وافقت على هدنة تبدأ اليوم في غزة... المزيد
  • 06:48 . تواصل الغارات على غزة وسرايا القدس توجه ضربة صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب... المزيد

دبي.. إلقاء القبض على متورط في "أكبر عملية غسل أموال في تاريخ الدنمارك"

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-06-2022

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، إلقاء القبض على سانجاي شاه، وقالت إنه "أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل أموال في تاريخ الدنمارك".

ووفقا لبيان صادر عن "شرطة دبي"، فإن الرجل الذي يحمل الجنسية البريطانية، ويبلغ من العمر 52 عاما، متورط في قضية غسيل أموال بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية، ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار أميركي، من خلال إنشاء عدة شركات مُتخصصة في "تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة".

وجاء إلقاء القبض على سانجاي شاه بعد تلقي السلطات الإماراتية مذكرة ضبط دولية صادرة من السلطات الدنماركية، في حق المتهم.

وأوضح مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أنه تم تشكيل فريق عمل من الجهات المختصة، لمتابعة تحركات المتهم ونشاطاته وتحديد مكان إقامته، لإلقاء القبض عليه.

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي، العميد جمال الجلاف، إن " سانجاي شاه" أقدم من خلال إنشاء عدة شركات على تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح التي تم دفعها على الأرباح الموزعة.

وأشار إلى أن المتهم أقدم على غسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة حول صفقات مرتبطة بضرائب "كوميكس" والتي تعني شراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها مباشرة.

وأحالت شرطة دبي ملف سانجاي شاه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية بتسليمه طبقاً للقوانين الدولية المتبعة في هذا الشأن.