دعا مصرف الإمارات المركزي، وسطاء الحوالة غير المسجلين والعاملين في الدولة إلى التسجيل للحصول على شهادة وسيط حوالة، قبل نهاية المهلة المحدّدة للتسجيل بتاريخ 2 ديسمبر 2020، وذلك بناءً على متطلبات نظام وسطاء الحوالة المسجلين.
ويسمح نظام وسطاء الحوالة للوسطاء المسجلين فقط بمزاولة أنشطة وسطاء الحوالة في الدولة طبقاً للقانون ووفقاً للشهادة الصادرة عن المصرف المركزي.
ويهدف النظام لضمان الشفافية في المعاملات المالية، والالتزام بإجراءات مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول بها في الدولة.
وأكد المصرف المركزي أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة، على ضوء ما تقرره النصوص القانونية العقابية السارية، بما فيها ما ورد في قانون المصرف المركزي من اعتبار مزاولة نشاط "وسطاء الحوالة المالية"، أو الترويج له، دون التسجيل والقيد في "سجل وسطاء الحوالة" لدى المصرف، جريمة يُعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة المالية، فضلاً عن الغلق الإداري لمقرات مزاولة النشاط.
