الامارات
الامارات
أحدث الأخبار
  • 04:09 . 18 منظمة أمريكية تدعو لمقاطعة أبوظبي بسبب اتفاق التطبيع مع الاحتلال... المزيد
  • 04:09 . "البنتاغون" يشكل مجموعة عمل جديدة لدراسة "الأجسام الطائرة المجهولة"... المزيد
  • 02:29 . فيفو تعلن عن أحدث هواتفها بسعر اقتصادي ومواصفات رائعة... المزيد
  • 02:29 . الحمرية يقدم لاعبيه الجُدد على الطريقة الأوروبية... المزيد
  • 02:29 . اليمن.. لجنة سعودية تبدأ إخراج قوات مدعومة اماراتيا من عدن... المزيد
  • 12:09 . خبراء صحة يحذرون من طريقة خاطئة في الجلوس أثناء العمل... المزيد
  • 12:09 . حكومة دبي تصدر تعديلات لدعم استقرار واستدامة موازنة 2021... المزيد
  • 12:08 . خبراء: تطبيع أبوظبي قد يفتح الطريق أمام مبيعات السلاح الأمريكية لدول الخليج... المزيد
  • 11:56 . دراسة تكشف عن مشروبات تساعد في التخلص من الأرق... المزيد
  • 11:56 . مسؤول أممي: كورونا ألقى بتداعيات كبيرة على الصعيد السياسي والاقتصادي... المزيد
  • 10:10 . طهران تنفي احتجاز البحرية الأمريكية 4 سفن لها... المزيد
  • 09:50 . برشلونة يعلن إصابة مدافعه صامويل أومتيتي بكورونا... المزيد
  • 09:50 . "وول ستريت جورنال": التطبيع يضغط على السعودية لتحذو حذو الإمارات... المزيد
  • 09:45 . نجل الجبري يطالب السلطات السعودية بدليل على بقاء شقيقيه على قيد الحياة... المزيد
  • 09:45 . كوشنر: تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية أمر حتمي... المزيد
  • 09:21 . تواصل ردود الفعل الرافضة لاتفاقية أبوظبي المذلة مع إسرائيل... المزيد

العراق يرفض إدراجه في قائمة سوداء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

فؤاد حسين
وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 08-07-2020

أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم عن استغراب بلاده إزاء قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراج العراق في القائمة المنقحة للدول عالي/wp-admin/post.php?post=4089964&action=editة المخاطر بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال -في بيان صحفي- إن العراق حقق تقدما كبيرا أدى عام 2019 إلى شطبه من القائمة العالمية لفرقة العمل المعنيّة بالإجراءات المالية الدولية للبلدان التي تعاني من أوجه قصور إستراتيجي في عمليات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وذكر الوزير أن العراق اتخذ عدة تدابير لتعزيز إطاره القانوني؛ مما أدى إلى زيادة التعاون مع نظرائه، وأن العراق شارك بشكل كامل، وعمل عن كثب مع مفوضية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2016 لتلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وفي البيان، اعتبر حسين أن بلاده استوفت المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي والمعايير المنصوص عليها في توجيه الاتحاد الأوروبي ذي الصلة، وعالج جميع أوجه القصور والثغرات التي أبرزتها المفوضية، ولم يتلق أي رد سلبي من الهيئة حتى اعتماد اللائحة المذكورة في مايو الماضي.

وطالب المفوضية بالشفافية، وضرورة الاستماع إلى ما أبداه العراق من التزام واضح بالمعايير ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعن الآثار المتوقعة في حال اعتمد الاتحاد الأوروبي العراق في القائمة، أوضح حسين أن من شأن ذلك أن يكون له تأثير اقتصادي واجتماعي ضار على العراق، وسيؤثر في التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي.

وأدرجت المفوضية الأوروبية العراق -إلى جانب دول أخرى مثل أفغانستان، وباكستان، وسوريا، واليمن، وإيران وكوريا الشمالية- ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتقول المفوضية الأوروبية إن تلك الدول تشكل تهديدا كبيرا على النظام المالي للاتحاد.

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا تجاه زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.