الامارات
الامارات
أحدث الأخبار
  • 12:04 . إمدادات كبيرة من عقار رميديسيفير للقارة الأوربية في الخريف... المزيد
  • 12:04 . مساع سعودية لتحريك "اتفاق الرياض" اليمني... المزيد
  • 12:04 . تأجيل جلسة استئناف لمعتقل عماني مصاب بكورونا في سجون أبوظبي... المزيد
  • 12:04 . السودان يجري تعديل وزاري "موسع" يشمل الخارجية والمالية... المزيد
  • 12:04 . الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا بينهم قيادات من حماس في الضفة الغربية... المزيد
  • 12:04 . "أدنوك" تبيع شحنة غاز مسال تحميل أوائل أغسطس... المزيد
  • 12:04 . محققة تابعة للأمم المتحدة تدعو السعودية للإفراج عن ناشطات... المزيد
  • 08:28 . وفاة نائب حاكم الشارقة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي بالمملكة المتحدة... المزيد
  • 07:37 . طيران الإمارات تسرح المزيد من الطيارين وأطقم الخدمات... المزيد
  • 07:37 . الغرياني يدعو الليبيين للتظاهر دعما لتعاون أنقرة وطرابلس... المزيد
  • 07:37 . إيران تنفي ضبط أمريكا لأسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين باليمن... المزيد
  • 06:52 . صعود قوي لأسهم شركات تأمين سعودية مع قرار ربط آلي لتأمين المركبات... المزيد
  • 06:52 . الصحة العالمية تشكل لجنة لمراجعة الاستجابة لجائحة كورونا... المزيد
  • 06:10 . التحالف يعلن تدمير زورقين حوثيين يحملان متفجرات قرب ميناء الصليف... المزيد
  • 04:33 . بسبب تنظيم الدولة.. مسلمة أميركية تقاضي ستاربكس تارغت... المزيد
  • 02:46 . واشنطن: مشروع القرار الروسي لسوريا “دعائي ومشوه للحقائق”... المزيد

الكويت تلاحق المتورطين بقضية "الصندوق الماليزي" قضائيا

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-05-2020

قال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح  إن وحدة التحريات المالية قدّمت بلاغاً إلى النائب العام ضد شخصيات ومؤسسات كويتية متهمة بالتورط في قضية الفساد المعروفة باسم "قضية الصندوق السيادي الماليزي"؛ وذلك لوجود شبهة مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن الصالح أن جميع الأطراف المرتبطة بتلك المعاملات والشركات (المتورطة في قضية الصندوق الماليزي) أحيلت إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد أن ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد مستمران في فحص ومراجعة المعاملات المشار إليها للوقوف على حقيقة وجود مساس بالمال العام أو بمصالح أي جهة حكومية كويتية في هذه المعاملات.

وقبل أيام، كلّف مجلس الوزارء الكويتي جهات رقابية رسمية بفحص ومراجعة معاملات مرتبطة بمشاريع خارج البلاد تشوبها شبهات فساد متعلقة بصفقات أحد أطرافها الحكومة الماليزية السابقة؛ لتحديد إذا ما كانت هناك جريمة فساد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق كشفت صحيفة "القبس" الكويتية تورط نجل مسؤول كويتي سابق متورط في قضية الفساد التي أثيرت مؤخراً والمرتبطة بمشاريع أقيمت خارج البلاد.

وقالت الصحيفة إن شخصيات ومؤسسات كويتية متورطة في عمليات غسل أموال بالاشتراك مع الحكومة الماليزية وإحدى الشركات الصينية في القضية المعروفة إعلامياً باسم (الصندوق السيادي الماليزي).

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن نجل مسؤول بارز سابق متهم بغسل الأموال عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر، وأن "بنك الكويت المركزي" حرّك 3 بلاغات ضده من خلال فرع أحد البنوك الأجنبية في البلاد.

وقالت الصحيفة إن البلاغات الثلاثة رفعت أمام "وحدة التحريات المالية"، وهي تتعلّق بتضخم حساب الشخص المعني في أعوام 2017 و2018 و2019، بإجمالي مبالغ تجاوزت مليار دولار.

وأضافت أن بنكاً محلياً آخر أبلغ وحدة التحريات المالية عام 2018 عن مبالغ تصل إلى 17 مليون دينار (أكثر من 55 مليون دولار) تخص أحد الأشخاص المتصلين بالمتهم نفسه، لافتة إلى أن تلك البلاغات لم تحل إلى النيابة العامة.

استجواب مرتقب

ونقلت الصحيفة عن النائب الكويتي رياض العدساني، أن هذه القضية ستضاف إلى الاستجواب الذي يعتزم تقديمه إلى وزير المالية براك الشيتان، عقب انتهاء أزمة كورونا.

وتعهّد النائب الكويتي بفتح هذا الملف على مصراعيه لمحاسبة المتورطين والمتقاعسين، قائلاً إنه سيكشف جميع الحقائق والملابسات في استجواب وزير المالية، بالأدلة والبيانات والمستندات.

ومؤخراً، كشف تقرير ماليزي وجود علاقة مالية تدور حولها شبهات بين شخصيات كويتية و"جو لو" الممول الماليزي، الذي يقول الادعاء الماليزي إنه مرتبط بفضيحة فساد في الصندوق السيادي الماليزي.

وقال التقرير إنه تم تحويل الكثير من الأموال لـ"جو لو" عبر شركات تسيطر عليها شخصيات كويتية عام 2016.

وفتحت القضية ضمن تحقيقات الفساد التي فتحتها كوالالمبور إبان الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق، نجيب عبد الرزاق، عام 2016.

وتخضع القضية لتحقيقات دولية بشأن التعديات الصارخة التي تورط فيها أفراد وشركات وبنوك داخل الكويت وخارجها، شملت تحويلات مالية ضخمة ومحاولة عمل فواتير مشبوهة لتغطية هذه الأعمال المجرّمة مالياً، بحسب موقع "الخليج أونلاين".