أحدث الأخبار
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد
  • 04:15 . لماذا يعزف الشباب الإماراتي عن إمامة المساجد؟... المزيد
  • 04:15 . في إساءة للدولة.. إعلام أبوظبي ينشر مقارنة بين "مجاعة غزة" و"تطور الخليج"... المزيد
  • 12:21 . الإمارات تعلن إسقاط 90 طناً من المساعدات على شمال غزة... المزيد
  • 10:54 . "أدنوك" تنتج أول كمية نفط خام من منطقة "بلبازيم" البحرية... المزيد
  • 10:52 . "المصرف المركزي" يعلن مناقصة للأذونات النقدية أول أبريل... المزيد
  • 01:35 . "الأبيض الأولمبي"يحتل المركز الأخير في غرب آسيا بالخسارة أمام تايلاند... المزيد
  • 01:33 . مستثمرون إماراتيون وقطريون مهتمون بشراء الخطوط الجوية الباكستانية... المزيد

المصرف المركزي يقرر تعديل بعض أحكام قانون "غسل الأموال"

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-10-2014

قرر المصرف المركزي أخيرا، تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي والمتعلق بـ "غسل الأموال".

وكان بنك ستاندرد تشارترد البريطاني قد قرر، الاثنين (20|10)، ايقاف العمل مع الآلاف من عملاءه من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في أعقاب اتهام السلطات المالية الأمريكية، بوجود عمليات غسيل أمول تمارسها تلك الشركات من خلال البنك.
ووجه المجلس باتخاذ الإجـراءات اللازمة للانتهاء من وضع أحكام القانون الجديد، بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي يوم أمس الثلاثاء (21|10)، و الاطلاع على مذكرة مقدمة من قبل المحافظ، مبارك المنصوري، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسـنة 2002، والمتعلقة بتجريم غسـل الأمـوال.
 وأكد المجلس، بحسب بيان صحافي أصدره أمس، على "أهميّة مشروع القانون المعادة صياغته وتحديثه"، موجهاً بما يلزم اتخــاذه من إجراءات لاستكمال وضع كل بنوده بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
واطلع المجلـس أيضاً على مذكرة بشأن صك درهم تذكاري بمناسبة الذكرى السنويّة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد في دبي، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في التنفيذ.