08:12 . مصادر إيرانية تؤكد مقتل الرئيس ووزير خارجيته في حادث سقوط الطائرة... المزيد |
01:45 . الزمالك بطلا للكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي... المزيد |
01:20 . تضارب الأنباء في إيران حول الوصول إلى مروحية الرئيس... المزيد |
12:14 . إعلام إيراني: تحديد الموقع الدقيق لمروحية الرئيس... المزيد |
12:02 . الإمارات تبدي استعدادها للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني... المزيد |
10:56 . وصول مساعدات غذائية إماراتية بحراً إلى غزة... المزيد |
09:18 . مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنجليزي للمرة الرابعة تواليا... المزيد |
08:12 . الكويت تشتري 500 ميغاوات من الكهرباء عبر هيئة الربط الخليجي... المزيد |
07:40 . سوق أبوظبي يوصي بعقد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات خارج أوقات التداول... المزيد |
07:15 . فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مروحية الرئيس الإيراني.. ومسؤول يؤكد أن حياته في خطر... المزيد |
06:54 . "طعنة في الظهر".. غضب إيراني من دمشق لدعمها مطالبة الإمارات بالجزر الثلاث المحتلة... المزيد |
06:52 . انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين لنقل الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة... المزيد |
05:44 . فقدان مروحية تقل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ومصيرهما لا يزال مجهولاً... المزيد |
05:35 . الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مذابح في غزة ونزوح الآلاف من الشمال... المزيد |
11:40 . غانتس يمهل نتنياهو حتى 8 يونيو لإيجاد رؤية حول غزة والأخير يهاجمه... المزيد |
11:23 . فتح وحماس تحذران من الرصيف الأميركي بغزة... المزيد |
قال المصرف المركزي: إن "وحدة مكافحة تبييض الأموال والتصدي لعمليات تمويل الإرهاب في المصرف، تلقت العام الماضي 6077 تقريراً لحالات مشبوهة من المصارف والمؤسسات المالية والتجارية، بزيادة 43% مقارنة بعام 2014".
وأضاف المصرف في تقرير له: "راجع المركزي وحلّل 3940 تقريراً؛ أي 65% من إجمالي التقارير، وأحال 374 تقريراً إلى السلطات القضائية لمزيد من التحقيقات والبت فيها".
وأشار في تقريره لعام 2015 إلى أن "المصارف تعد الجهة الأعلى في رفع التقارير، إذ قدّمت 75% من الإجمالي المرفوع لوحدة مكافحة تبييض الأموال والحالات المشبوهة، مقارنة بـ80% عام 2014".
وأكد أن "الوحدة تلقت 306 طلبات بحث عن أو تجميد أرصدة من الجهات القضائية إلى حين انتهاء تحقيقات في شأنها".